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7 avril 2013

Révélation des secrets des offshores

[#] Dans le domaine de la finance et de la gestion d'entreprise, le terme offshore est utilisé pour désigner la création d'une entité juridique dans un autre pays que celui où se déroule l'activité, afin d'optimiser la fiscalité (paradis fiscal) ou la gestion financière des capitaux ou, plus récemment, des activités de service (achat, développement informatique, etc.), voire de production.

La fuite au vitriol révèle et expose les identités de 1000 détenteurs riches anonymes de l'industrie financière offshores à travers le monde entier. De quoi déclencher un séisme fiscal planétaire impliquant des dizaines de milliers de sociétés et de particuliers, issus de plus de 170 pays dans le monde.

Les millions de dossiers intérieurs ont fuité depuis l'industrie financière au large de la Grande-Bretagne, en exposant pour la première fois les identités des milliers de détenteurs de richesses anonymes du monde entier, des présidents aux ploutocrates, la fille d'un dictateur célèbre et d'un millionnaire britannique accusé de dissimuler des actifs à sa ex-femme.

La fuite de plus de 2 millions de messages électroniques et autres documents, principalement issus des paradis fiscaux des Iles Vierges Britanniques, a le potentiel de provoquer un choc sismique mondial pour les activités offshores en plein essor, avec un ancien économiste en chef chez Mc Kinsey estimant que les personnes riches peuvent avoir autant que 32 trillons de dollars planqués dans des paradis offshore.

En France, Jean-Jacques Augier, un co-trésorier et ami proche du président François Hollande, a été contraint d'identifier publiquement son associé chinois, Xi Shu. Augier aurait investi dans les Iles Caïmans, en Chine, et est détenteur d'actions dans deux sociétés basées sur les mêmes îles. Il en ressort que Hollande est embourbé dans un scandale financier parce que son ancien ministre du Budget cachait un compte bancaire en Suisse depuis 20 ans et a menti à plusieurs reprises à ce sujet.

En Mongolie, l'ancien ministre des finances du pays et vice-président de son parlement affirme qu'il peut être amené à démissionner de la vie politique à la suite de cette enquête.

Mais les deux peuvent désormais être nominés pour la première fois en raison de leur utilisation d'entreprises dans les paradis fiscaux offshore, en particulier dans les Iles Vierges britanniques, où les identités des propriétaires restent normalement secrètes.

Les noms ont été découverts dans un projet du ICIJ basé à Washington, en collaboration avec le Guardian et d'autres médias internationaux, qui publient conjointement les résultats de leurs recherches cette semaine.

Le projet de dénomination peut être extrêmement dommageable pour la confiance parmi les personnes les plus riches du monde, n'est plus certain que la taille de leurs fortunes demeurant cachées aux yeux des gouvernements et de leurs voisins.

Les clients des Iles Vierges britanniques comprennent Scot Young, un associé millionnaire du défunt oligarque, Boris Berezovsky. Young est en prison pour outrage au tribunal et dissimulation des actifs de sa ex-femme.

L'avocat de Young, à qui il a signé plus de pouvoir, semble contrôler des intérêts dans une entreprise des Iles Vierges britanniques qui possède un développement potentiellement lucratif à Moscou avec une valeur estimée à 100 millions de dollars.

Un autre fraudeur est emprisonné, Achilleas Kallakis. Il a utilisé des fausses entreprises des Iles Vierges britanniques pour obtenir une somme record de 750 millions dans les prêts immobiliers des banques britanniques et irlandaises imprudentes.

Ainsi que les Britanniques se cachant biens à l'étranger, un choix extraordinaire de représentants du gouvernement et des familles riches à travers le monde sont identifiés, du Canada, de l'Amérique, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, l'Iran, la Chine, la Thaïlande et anciens pays communistes.

Les données vues par le Guardian montre que leurs entreprises secrètes sont basés principalement dans les Iles Vierges britanniques.

Quelques exemples des offshores parues dans le journal Le Monde dans les bases de données du ICIJ comprennant :
  • Mongolie : l'ex-ministre des finances
A commencer par Bayartsogt Sangajav, ministre des finances mongol de 2008 à 2012, et vice-président du Parlement. Il est doté d'un compte secret en Suisse, et détient des parts de Legend Plus Capital Limited, une entité offshore chinoise. Au total, il a placé 1 million de dollars sans le déclarer, alors même qu'il était à la tête de la Banque asiatique de développement (BASD) réclamant plus de fonds pour le développement de l'économie mongole. Selon le Guardian, M. Sangajav pourrait démissionner.
  • Philippines : la fille du président Marcos
Ce n'est pas la seule personnalité asiatique concernée par l'Offshore Leaks. Ainsi de la Philippine Imee Marcos, fille du président Ferdinand Marcos et actuelle gouverneuse de la province Ilocos Norte. Depuis 2005, elle est conseillère en investissement financier pour la compagnie Sintrat Trust, dont elle détient des parts, qu'elle ne mentionne pas dans sa déclaration fiscale.
  • Azerbaïdjan : le chef de l'Etat et sa famille
En Azerbaïdjan, les noms du président Ilham Aliyev et ceux de sa famille apparaissent à plusieurs reprises dans quatre holdings basées dans les îles Vierges britanniques. Le président et sa femme Mehriban sont détenteurs d'une entité montée en 2003, et trois entités sont au nom de leurs filles Arzu et Leyla depuis 2008. Les holdings sont gérées par Hassan Gozal, un homme d'affaires azerbaïdjanais dont la compagnie de BTP a remporté de nombreux contrats publics à Bakou.
  • Russie : des proches de Poutine
Olga Shuvalova a également investi dans une holding basée dans les îles Vierges britanniques depuis 2007. La femme du vice-premier ministre russe Igor Shuvalov est également à l'origine de transactions avec une compagnie basée aux Bahamas, et qu'une enquête de l'hebdomadaire financier Barron's avait liées à son mari en 2011.
  • Amérique : une collecteuse de fonds du Parti démocrate
Côté Amérique, 4 000 Américains sont mentionnés dans les fichiers de l'ICIJ, dont Denise Rich. Son ex-mari, le magnat du pétrole Marc Rich avait d'ailleurs été gracié en 2001 par Bill Clinton, après avoir été condamné pour fraude fiscale. Denise Rich, collecteuse de fonds pour le Parti démocrate, a placé 144 millions de dollars en 2006 dans un trust aux îles Cook, et possède un yacht non déclaré, baptisé Lady Joy. Elle a renoncé à sa nationalité américaine en 2011 pour devenir autrichienne.
  • Canada : un avocat récidiviste
Au Canada, l'avocat et ex-politicien, Tony Merchant, marié à la sénatrice Pana Merchant, a déjà eu affaire au fisc. L'enquête de l'ICIJ revient sur son compte offshore de 1998, où il a déposé 800 000 dollars. Selon le Guardian, les agents en charge du compte avaient l'interdiction de contacter Tony Merchant à ce sujet, au risque de lui "provoquer une attaque cardiaque".
  • Espagne : une collectionneuse d'art
Enfin en Espagne, la baronne, Carmen Thyssen-Bornemisza, a détenu une compagnie entre 1996 et 2004, et en possède une autre depuis 1994 également domiciliée dans les îles Cook. Veuve du milliardaire Thyssen, elle utilisait ces holdings pour acheter des œuvres d'art aux ventes aux enchères de Christie's et Sotheby's, comme le Moulin à eau à Gennep de Van Gogh, actuellement exposé au musée Thyssen de Madrid. Son avocat a déclaré que M. Thyssen-Bornemisza a effectivement bénéficié de l'argent placé sur ces comptes, mais que ses holdings servaient principalement à pouvoir transférer des œuvres d'un pays à l'autre.
On estime que plus de 20 trillons de dollars acquis par des particuliers fortunés pouvaient se trouver dans des comptes offshore. Le contrôle du Royaume-Uni des Iles Vierges britanniques a été la plus réussie parmi les paradis secrètes qui poussent comme des champignons qui s'adressent à eux.

L'Etat des Caraïbes a intégré plus d'un million de ces entités offshore depuis le début de la commercialisation dans le monde entier lui-même dans les années 1980. Les identités des propriétaires véritables ne sont jamais révélés.

Même les régulateurs financiers officiels de l'île n'ont normalement aucune idée qui est derrière eux.

Le Foreign Office britannique dépend des revenus de l'entreprise des Iles Vierges a permis de subventionner ce poste résiduel de l'empire, tandis que les avocats et les comptables de la City de Londres profitent d'une activité lucratif comme les intermédiaires.

Ils prétendent que les entreprises exonérées d'impôt offshore assurent la confidentialité légitime. Neil Smith, le secrétaire financier de l'administration autonome locale dans la capitale Tortola aux Iles Vierges britanniques, a déclaré au Guardian qu'il était très inexact de prétendre l'île "abrite le défi éthique".

Il a dit : "Notre législation fournit un environnement plus hostile à l'illégalité que la plupart des juridictions".

Smith a ajouté que "dans de rares cas où ... les îles Vierges britanniques ont été impliqués dans des activités illégales en association ou non, nous avons réagi rapidement et avec détermination".

Le Guardian et le ICIJ des secrets offshore ont exposé l'année dernière comment les empires de propriétés britanniques ont été accumulés par, parmi d'autres, les oligarques russes, les fraudeurs et la taxe avoiders, en utilisant des entreprises des Iles Vierges britanniques derrière un écran d'adminisrateurs fictifs.

Ces soi-disants candidats, les Britanniques donnent des adresses les plus reculées de Nevis dans les Caraïbes, à Dubaï ou aux Seychelles, ne sont tout simplement louer leurs noms pour les véritables propriétaires de se cacher derrière.

WikiLeaks a provoqué une tempête de controverses en 2010 où il était capable de télécharger presque deux gigaoctets de dossiers militaires et diplomatiques américains divulgués.

Les nouvelles données des Iles Vierges, en revanche, contient plus de 200 gigaoctets, couvrant plus d'une décennie d'informations financières sur les transactions globales des agences d'incorporation privées des Iles Vierges. Il comprend également des données sur leurs rejetons à Singapour, Hong Kong et les îles Cook dans le Pacifique.

DOSSIER EXPLOSIF : Le vrai visage des paradis fiscaux sur Le Monde et Le Guardian


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